據(jù)了解，該案的配資公司系武漢坤州大德投資管理有限公司(下稱：坤州大德)。自2014年8月13日起至2015年11月3日，坤州大德公司收到客戶本金3.83億元，為客戶提供配資金額25.65億元，經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)金額合計(jì)29.48億元。

其中，案件一份證詞中提及到，坤州大德自2014年7月1日至2015年11月3日期間期貨配資資金的銷售情況，累計(jì)達(dá)8114832.14萬(wàn)元，單日配資銷售資金峰值達(dá)到41950.80萬(wàn)元。案發(fā)期間，坤州大德公司要求公司員工以個(gè)人名義在多個(gè)期貨公司開設(shè)股指期貨賬戶，為達(dá)到開戶要求，坤州大德公司還為每人墊付50萬(wàn)元人民幣。再利用“XX金融資產(chǎn)管理平臺(tái)”軟件，在這些自然人股指期貨賬戶下開設(shè)多個(gè)子賬戶，通過(guò)設(shè)置預(yù)警線、強(qiáng)制平倉(cāng)線和隔夜持倉(cāng)限制對(duì)股指期貨交易賬戶進(jìn)行監(jiān)控。以此方式，坤州大德公司在湖南、湖北、上海等多個(gè)省市大肆發(fā)展客戶，同時(shí)為客戶提供配資，向客戶收取配資利息和交易手續(xù)費(fèi)后從中獲利。經(jīng)湘陰縣人民法院指出，上述行為涉嫌違反《期貨交易管理?xiàng)l例》第十五條第二款，構(gòu)成《期貨交易管理?xiàng)l例》第七十四條第二款規(guī)定的“擅自從事期貨業(yè)務(wù)”。2017年12月，湖南省湘陰縣人民法院對(duì)該案做出一審判決，被告人龍某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣1305萬(wàn)元。沒收聯(lián)想電腦主機(jī)一臺(tái)、黑色筆記本電腦一臺(tái)，上繳國(guó)庫(kù)。一審宣判后，龍某提出上訴，在二審過(guò)程中其又撤回了上訴。一直以來(lái)，資本市場(chǎng)中配資業(yè)務(wù)猖獗，特別是高杠桿的期貨業(yè)務(wù)。機(jī)構(gòu)為了利潤(rùn)的最大化，往往使用杠桿，投資者一旦爆倉(cāng)，保證金不夠，最終血本無(wú)歸。

（文章來(lái)源：野馬財(cái)經(jīng)）