慢充話費或陷洗錢陷阱 警惕淪為洗錢幫兇
網(wǎng)上經(jīng)常能看到“72小時到賬，90元充值話費100元。”“內(nèi)部員工充話費80元抵100元！3-15天內(nèi)即可到賬。”等 “話費慢充”廣告，優(yōu)惠力度比官方途徑大很多，令不少人躍躍欲試。
注意了！這樣充話費，你可能正在幫人洗錢，或?qū)⒊袚?dān)法律后果！
充個話費怎么淪為間接洗錢工具?揭秘新型洗錢套路，看似是一個簡單的話費充值交易，背后卻是洗錢套路，流程繁雜，環(huán)環(huán)相套。
第一步：
慢充平臺在“朋友圈、某二手交易平臺、短視頻”等各類線上平臺發(fā)布遠低于市場價格的“話費慢充”“油卡充值”“電費充值”等服務(wù)，吸引不明真相的潛在客戶購買。
第二步：
各類慢充平臺經(jīng)過多層級的傳遞，訂單被傳到境外，不法分子再根據(jù)訂單的需求，對不特定對象實施詐騙，引導(dǎo)其以掃碼支付、完成任務(wù)或充賭資等各種形式，將詐騙來的資金分別給不同的客戶充值，從而完成話費充值和涉案資金的洗白。
第三步
由此詐騙團伙通過手機“充值”完成了詐騙贓款的“洗白”，下訂單的潛在客戶間接成了洗錢團伙的幫兇。導(dǎo)致手機卡及相關(guān)聯(lián)的賬戶被封停。
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警方提醒：
日常生活注意4點，防范洗錢陷阱！
騙子通過高額折扣，吸引消費者代繳電話費、電費、水費、燃氣費等民生領(lǐng)域費用，該類費用具備金額小且分散、隱蔽性強等特點，使消費者在不知不覺中成為洗錢“幫兇”。
消費者要防范洗錢陷阱，做到：
● 切不可出租、出借、出售個人身份證件或銀行賬戶等。
● 保護個人隱私，拒絕將網(wǎng)上銀行賬戶的用戶名、密碼、動態(tài)口令等關(guān)鍵信息告訴他人，避免卷入幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動。
●?選擇正規(guī)的官方渠道進行充值繳費，優(yōu)惠雖小但有保障。
●?不要輕信較大折扣充值廣告，警惕低價充值陷阱。
